CMG ringrazia il Centro Studi Villa Negroni per aver richiesto un contributo al nostro Amministratore Unico, la dottoressa Cindy Martine Grasso, sul tema dell’Intelligenza della Compliance in banca.
L’articolo è stato pubblicato sulla rivista periodica Formazione al Centro, lanciata e distribuita in occasione del Banking Day tenutosi lo scorso 11 maggio.
Oggi, la compliance bancaria è una parte fondamentale dell’attività finanziaria. Gli istituti di credito devono rispettare un’ampia gamma di leggi e regolamentazioni per proteggere i loro clienti e prevenire le attività illecite.
Articolo Intelligenza della Compliance estratto dalla rivista Formazione al Centro – II Edizione
Ottenere la certificazione di un Sistema di Gestione Integrato e gestire le attività nell’ambito della propria organizzazione secondo i criteri fissati dalle normative, sono requisiti essenziali per poter operare nel mercato europeo e internazionale.
CMG offre una consulenza studiata ad hoc per ogni specifica realtà aziendale e volta alla progettazione e implementazione e integrazione di Sistemi di Gestione conformi alle norme e alle linee guide di riferimento, nazionali e internazionali, garantendo la sua efficienza e valutando la sua efficacia in un’ottica di miglioramento continuo nel tempo.
I professionisti di CMG sono in grado di fornire una consulenza specifica caratterizzata da forte pragmatismo e orientata ai risultati di un Sistema di Gestione Integrato per la Compliance, la Qualità, l’Ambiente, l’Energia, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale, attraverso le seguenti attività:
Analisi iniziale attraverso un check-up
Cronoprogramma condiviso
Redazione di manuali, procedure, istruzioni operative e tutta la necessaria modulistica
Continuo scambio di informazioni con i referenti aziendali
Individuazione di azioni di mitigazione e gestione dei rischi d’impresa
Implementazione del Sistema di Gestione
Formazione del personale interno
Effettuazione degli audit interni ai fini della successiva certificazione
Assistenza e supporto durante la visita dell’Ente di Certificazione
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Articolo Intelligenza della Compliance estratto dalla rivista Formazione al Centro – II Edizione
