Intelligenza della Compliance

Intelligenza della Compliance

CMG ringrazia il Centro Studi Villa Negroni per aver richiesto un contributo al nostro Amministratore Unico, la dottoressa Cindy Martine Grasso, sul tema dell’Intelligenza della Compliance in banca.

L’articolo è stato pubblicato sulla rivista periodica Formazione al Centro, lanciata e distribuita in occasione del Banking Day tenutosi lo scorso 11 maggio.

Oggi, la compliance bancaria è una parte fondamentale dell’attività finanziaria. Gli istituti di credito devono rispettare un’ampia gamma di leggi e regolamentazioni per proteggere i loro clienti e prevenire le attività illecite.

👉 Articolo Intelligenza della Compliance estratto dalla rivista Formazione al Centro – II Edizione

Sistema di Gestione Integrato

Sistema di Gestione Integrato

Ottenere la certificazione di un Sistema di Gestione Integrato e gestire le attività nell’ambito della propria organizzazione secondo i criteri fissati dalle normative, sono requisiti essenziali per poter operare nel mercato europeo e internazionale.

CMG offre una consulenza studiata ad hoc per ogni specifica realtà aziendale e volta alla progettazione e implementazione e integrazione di Sistemi di Gestione conformi alle norme e alle linee guide di riferimento, nazionali e internazionali, garantendo la sua efficienza e valutando la sua efficacia in un’ottica di miglioramento continuo nel tempo.

I professionisti di CMG sono in grado di fornire una consulenza specifica caratterizzata da forte pragmatismo e orientata ai risultati di un Sistema di Gestione Integrato per la Compliance, la Qualità, l’Ambiente, l’Energia, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale, attraverso le seguenti attività:

  • Analisi iniziale attraverso un check-up 
  • Cronoprogramma condiviso
  • Redazione di manuali, procedure, istruzioni operative e tutta la necessaria modulistica
  • Continuo scambio di informazioni con i referenti aziendali 
  • Individuazione di azioni di mitigazione e gestione dei rischi d’impresa
  • Implementazione del Sistema di Gestione 
  • Formazione del personale interno
  • Effettuazione degli audit interni ai fini della successiva certificazione
  • Assistenza e supporto durante la visita dell’Ente di Certificazione